Sólo 8 casos de lavado de dinero, finiquitados en el Poder Judicial
Como bien lo viene repitiendo el diario, la inmunidad con la que gozan los actos ilícitos en el país es el factor fundamental para que el sector informal se rehúse, todavía en gran medida, a desaparecer.
Los números que se presenta el Paraguay son deprimentes, en el Poder Judicial apenas se han sancionado y finiquitado 8 casos de lavado de dinero, según lo afirmó el Lic. Oscar Boidanich, titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
La existencia de leyes y regulaciones no marcan la diferencia si se carece de eficiencia y efectividad en la aplicación de las mismas.
Boidanich detalló que en la base de datos de la Seprelad se cuentan con más de 7.000 reportes de operaciones sospechosas, de las cuales se han enviado al Ministerio Público alrededor de 400 casos, aunque no pudo responder sobre cuántos de ellos siguen en curso.
COMPLICACIONES
Según el titular de la cartera, la corrupción y la informalidad son la fuente principal del blanqueamiento de capitales y subrayó la gran cantidad de sociedades anónimas que si bien se constituyen legalmente, actúan como entidades de fachada para enviar dinero al exterior.
Mencionó además que los delitos aduaneros se configuran como otro de los sectores que presentan complicación, conjuntamente con el tráfico de estupefacientes y de armas, afectando la economía formal en sentido amplio.
La falta de inclusión de todos los sectores como sujetos obligados también es un fuerte inconveniente a la hora de poner en práctica las normativas en la materia, sumado a la escasez de recursos humanos capacitados: “Hay muchos sectores que no están incluidos como sujetos obligados, los cuales estamos ingresando de a poco. También tenemos deficiencia de analistas y deficiencias de supervisores, Pero no por falta de dinero, por falta de recursos humados. Hay que formar analistas y supervisores”, señaló Boidanich.
Afirmó que el sector inmobiliario, las organizaciones sin fines de lucro y las casas de empeño no tienen supervisión natural, pero que la ley exige a la Seprelad desde el 2010 que supervisen estas actividades, para lo cual trabajarán conjuntamente con la policía de delitos económicos.
Otro de los sectores importantes lo constituyen las casas de crédito. Actualmente estos establecimientos no se encuentran contabilizados, por lo que es fundamental que los mismos se formalicen y se registren. Para eso, Boidanich afirmó estar trabajando con el BCP.
FALTA DE ESTADÍSTICAS
Sin embargo y ante todo esto, el no contar con estadísticas o “números duros” sobre los negocios ilegales dificulta la estimación de la magnitud real del problema.
Consultado sobre el estudio realizado por Pro Paraguay, en donde el dato resaltante definitivamente es que la economía en negro del país mueve aproximadamente US$ 11.700 millones, el mismo afirmó no conocer los datos, ya que no existen estadísticas en Paraguay que puedan arrojar una estimación certera.
“Ni siquiera el Fondo Monetario Internacional puede estar seguro de cuánto dinero sucio se mueve en el mundo. De hecho, el organismo internacional estima que esa cifra se encuentra entre el 2 y el 5% del producto interno bruto global, aunque entre estos dos porcentajes hay demasiada diferencia”.
Manifestó la necesidad de contar con estadísticas para formar indicadores que ayuden a determinar la magnitud del daño causado a la economía por parte de la ilegalidad
EVALUACIÓN DE RIESGOS
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como parte del plan de desarrollo del Plan Estratégico Nacional, se encuentra desarrollando conjuntamente con las instituciones del país una evaluación nacional de riesgos.
Este trabajo esta direccionado a poner en evidencia las zonas de mayor riesgo del país a modo de estimar cuánto dinero se mueve en la economía del sector informal.
El mismo estará terminado a finales de este mes o a principios de diciembre, según Boidanich.
Noticia Extraida del Diario 5Dias
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